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要点1：公司投资17.76亿元(使用募集资金7.38亿元)建设中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目,达产后,可年产中小尺寸触控功能玻璃面板2亿片,预计每年可新增销售收入42亿元,实现利润总额10.89亿元(截止至2014年末,项目已基本完工达产),投资18.46亿元(使用募集资金7.68亿元,2015年4月投资总额降至10.48亿元)建设大尺寸触控功能玻璃面板建设项目,达产后,可年产大尺寸触控功能玻璃面板5000万片,预计每年可新增销售收入40亿元,实现利润总额9.18亿元(截止至2013年末,厂房修建装修及设备已累计投入9.71亿元)。2015年1-3月份,上述项目合计实现效益1.27亿元。
要点2：2015年6月1日晚间发布定增预案,公司拟向不超过5名特定对象,非公开发行不超过1亿股,募集资金总额不超过60.26亿元,拟用于“蓝宝石生产及智能终端应用项目(变更建设内容)”、“3D曲面玻璃生产项目”及补充流动资金。发行完成后,周群飞和郑俊龙夫妇合计持股比例预计将由89.17%降至77.64%。公司股票将于6月2日复牌。
要点3：2015年11月16日早间公告,公司与国信弘盛创业、华一创展共同设立的深圳市国信蓝思基金管理有限公司(以下简称“基金管理公司”)现已完成设立登记手续和组织机构搭建。11月13日,公司与国信弘盛、华一创展、基金管理公司签订了《深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,合作投资设立第一期基金“深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业(有限合伙)”。其中,基金管理有限公司作为执行事务合伙人,出资104万元,持股比例1%;国信弘盛创业投资有限公司作为有限合伙人出资7,176万元,持股占比69%;蓝思科技出资2,080万元,持股20%;华一创展出资1,040万元,持股10%;合计出资1.04亿元。
要点4：公司股东香港蓝思、群欣公司、郑俊龙、饶桥兵、周新益、刘伟、彭孟武、刘曙光等承诺:其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价;公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。持有发行人股份的董事、高级管理人员不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;股东香港蓝思、群欣公司承诺:自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
要点5：采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利,并优先采取现金分红方式分配利润。公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配的利润的15%,最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,采取发放股票股利的方式分配利润。
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