证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-124

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　关于控股孙公司完成股权转让工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、概述

　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的议案》，同意以自有资金 15,000 万元的价格收购朱金皓、张铭莉、周恒等 8 位股东的与深圳市炫维网络技术有限公司（以下简称“炫维网络”）70.4119%的股权（公司全资子公司浙江未来加电子商务有限公司以 11,975.61 万元通过先增资后股权转让的方式合计取得炫维网络 56.2150%的股权，丁泽成以人民币 3,024.39万元的对价通过增资的方式取得炫维网络 14.1969%的股权，合计取得炫维网络70.4119%的股权）。

　　2014年11月24日，公司接到炫维网络通知，炫维网络收到深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》并已完成增资工商变更登记。

　　近日，公司接到炫维网络通知，炫维网络收到深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》并已完成股权转让工商变更登记。

　　二、变更登记情况

　　具体工商变更登记事项如下表所示：

　　除上述变更，其他工商登记事项未发生变更。

　　三、备查文件

　　深圳市市场监督管理局发出的变更（备案）通知书。

　　特此公告。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年十二月二十六日

　　证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-125

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　关于与股东对控股子公司厦门万安智能有限公司

　　同比例增资并完成增资工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　1、2014年9月23日，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的议案》。同意以变更后的募集资金36,593.70万元用于收购厦门万安智能股份有限公司（现名称已变更为“厦门万安智能有限公司”，以下简称“万安智能”）65%股权，收购完成后公司将与邵晓燕、于凡、周本强同比例对万安智能增资5,000万元，其中公司拟以募集资金增资3,250万元，其他三位股东邵晓燕、于凡、周本强以自有资金共增资1,750万元。2014年11月19日，公司完成收购万安智能65%股权转让工商变更登记（详见公司于2014年11月25日在巨潮资讯网及指定媒体披露的《公司关于控股子公司完成股权转让工商变更登记的公告》）。本次收购及增资不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、2014年12月1日，公司与万安智能股东邵晓燕、于凡、周本强3位股东共同签署《增资协议》（以下简称“协议”）。根据协议，公司与邵晓燕、于凡、周本强同比例对万安智能增资5,000万元，其中公司拟以募集资金增资3,250万元，其他三位股东以自有资金共增资1,750万元。

　　3、近日，公司接到万安智能通知，万安智能收到厦门市商事主体登记及信用信息公示平台出具的商事主体公示信息及营业执照，并已完成增资工商变更登记。

　　二、交易对方的基本情况 本次交易对方为万安智能的邵晓燕、于凡、周本强3位股东，具体如下：

　　1、邵晓燕，身份证号码：35020419640606****，住址：福建省厦门市思明区禾祥西路。

　　2、于凡，身份证号码：35020419650620****，住址：福建省厦门市思明区大学路。

　　3、周本强，身份证号码：34011119700721****，住址：福建省厦门市湖里

　　区南山路。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式

　　公司与邵晓燕、于凡、周本强同比例对万安智能增资5,000万元，其中公司以募集资金增资3,250万元，其他三位股东以自有资金共增资1,750万元，其中邵晓燕以现金增资1,050万元，于凡和周本强各以现金增资350万元。

　　2、万安智能概况

　　名称：厦门万安智能有限公司

　　法定代表人：邵晓燕

　　注册地址：厦门软件园二期观日路28号101

　　注册资本：6,000 万元人民币

　　成立日期：1995年04月27日

　　工商注册号：350200200017786

　　经营范围：建筑智能化系统、通讯系统、办公自动化系统、安全技术防范系

　　统和机房工程的设计、施工、安装调试及相关技术咨询服务；建筑弱电智能化系

　　统工程专业承包；计算机软件系统开发、设计技术咨询服务；通讯工程设计、施

　　工、技术咨询及技术服务；防雷工程专业设计及施工。（以上经营范围涉及许可

　　经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

　　本次增资前、后厦门万安的股权结构如下：

　　万安智能最近一年又一期的主要财务数据如下：万安智能截至2013年12月31日止，其总资产为553,679,465.11元，负债为256,500,441.34元，净资产为297,179,023.77元，2013年度营业收入为561,739,247.15元，净利润为52,219,446.07元。截至2014年9月30日止，其总资产为575,933,312.45元，负债为265,722,411.41元，净资产为310,210,901.04元，2014年1－9月实现营业收入342,451,854.61元，实现净利润22,601,877.34元。上述2013年主要财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年1－9月份主要财务数据未经审计。

　　四、增资协议的主要内容

　　甲方：浙江亚厦装饰股份有限公司

　　住址：上虞章镇工业新区

　　法定代表人：丁海富

　　乙方：邵晓燕，身份证号码：35020419640606**** ，住址：福建省厦门市思明区禾祥西路。

　　丙方：于凡，身份证号码：35020419650620**** ，住址：福建省厦门市思明区大学路。

　　丁方：周本强，身份证号码：34011119700721**** ，住址：福建省厦门市湖里区南山路。

　　鉴于甲、乙、丙、丁方与厦门万安智能有限公司（原名为厦门万安智能股份有限公司）其他股东于2014年8月29日签订了《股权转让合同》，约定由甲、乙、丙、丁方在甲方受让厦门万安智能有限公司（以下简称“目标公司”）合计65%股权的工商变更登记完成之日起30日内对目标公司增资人民币5,000万元。现前述股权转让的工商变更登记已完成，为此，各方经友好协商，就目标公司的增资扩股事宜达成共识，特订立以下条款：

　　1、各方确认：增资扩股前，目标公司注册资本为人民币6,000万元，目标公司的股权结构如下：

　　2、各方同意根据各自的出资比例同比例认缴目标公司新增注册资本人民币5,000万元，目标公司注册资本由人民币6,000万元增加至人民币11,000万元，各方认缴新增出资额及出资方式具体如下：

　　各方应当在《股权转让合同》项下65%股权转让的工商变更登记完成之日起30日内将各自认缴的新增出资额全额缴付给目标公司，并配合办理完成目标公司增资扩股的工商变更登记手续。

　　3、增资扩股完成后，目标公司的股权结构如下：

　　4、本协议的签订并不意味着对《股权转让合同》的变更，本协议的约定如与《股权转让合同》的约定不一致的，以《股权转让合同》的约定为准。《股权转让合同》中的所有条款均适用于本协议。

　　五、本次投资的目的及对公司的影响

　　本次增资能直接提升万安智能承接项目的合同规模，同时为万安智能业务的进一步拓展提供更加充裕的资金保障，并增加其在中高端市场承接工程的实力。

　　万安智能在建筑及家居领域具备较强的技术实力与市场竞争能力，本次对万安智能增资，有利于公司加快智能建筑及智能家居领域业务的开拓，符合公司在绿色智能建筑方向上的战略布局，同时，公司与万安智能之间业务互补，双方的营销渠道和客户资源能够共享，有利于提高双方的市场份额和竞争力。公司计划在增资完成后，进一步整合公司与万安智能之间的相关业务，将万安智能打造成为公司绿色智慧建筑和智能家居的运营平台。

　　六、变更登记情况

　　近日，公司接到万安智能通知，万安智能收到厦门市商事主体登记及信用信息公示平台出具的商事主体公示信息及营业执照，并已完成增资工商变更登记。变更登记事项如下表所示：

　　除上述变更，其他工商登记事项未发生变更。

　　七、备查文件

　　1、增资协议

　　2、厦门市商事主体登记及信用信息公示平台出具的商事主体公示信息。

　　3、营业执照

　　特此公告。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年十二月二十六日

　　证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-126

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　控股股东部分股权解除质押的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2014年12月26日接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控股”）的通知，亚厦控股于2014年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解冻。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》，亚厦控股所持有的质押给平安银行股份有限公司杭州分行的1,169.6613万股（2014年7月9日公司实施权益分派，原质押的900万股变更为1,169.6613万股）办理了股份质押解除手续。上述股份解冻是由于亚厦控股已全部归还所欠平安银行股份有限公司杭州分行的借款。

　　亚厦控股共持有公司股份296,314,204股，占公司股份总数的33.23%，上述解除质押的1,169.6613万股股份占公司总股本的1.31%。截止本公告披露日，亚厦控股累计质押其持有的公司股份13,632.4301万股，占公司股份总数的15.29%。

　　特此公告。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年十二月二十六日