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证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2013-030
广州达意隆包装机械股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2013年12月20日以专人送达方式发出，会议于2013年12月27日上午9:30在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事7名，亲自出席董事6名。其中董事孔祥捷先生因工作原因未能亲自出席，委托董事罗文海先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司部分监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1.以7票同意、0票反对、0票弃权，经出席董事会的三分之二以上董事审议通过《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会以特别决议审议。
董事会同意，对广州华新达投资管理有限公司（以下简称“华新达公司”）向平安银行股份有限公司广州环市东路支行（以下简称“平安银行环市支行”）申请的5亿元人民币的综合授信额度，在其他股东不低于持股比例提供担保的情形下，为华新达公司提供最高不超过2亿元人民币的授信额度连带责任担保，以及相应的利息、复利、罚息及银行方实现债权的费用。担保期限为自担保合同生效日起至各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
华新达公司以其全部资产为我司提供反担保。
详细内容参见2013年12月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的公告》（公告编号2013-031）。
公司独立董事对该事项发表的独立意见详见2013年12月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的独立意见》。
2. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
详细内容参见公司2013年12月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2013-032）。
二、备查文件
《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2013年12月28日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2013-031
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于为参股子公司
申请银行授信提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司参股子公司广州华新达投资管理有限公司（以下简称“华新达公司”）因生产经营资金需要，向平安银行股份有限公司广州环市东路支行（以下简称“平安银行环市支行”）申请综合授信额度，授信综合额度期限为四年。公司拟对华新达公司向平安银行环市支行申请的5亿元人民币的综合授信额度，在其他股东不低于持股比例提供担保的情形下，为华新达公司提供最高不超过2亿元人民币的授信额度连带责任担保，以及相应的利息、复利、罚息及银行方实现债权的费用。华新达公司以其全部资产为我司提供反担保。
2013年12月27日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。上述担保事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：广州华新达投资管理有限公司；
2、住所：广州市南沙区珠江管理区新广三路63号办公楼201室；
3、法定代表人：冯翰新；
4、成立日期：2013年8月21日；
5、注册资本：贰亿元人民币；
6、经营范围：投资管理；利用自有资金进行对外投资（法律、行政法规禁止的除外）；投资项目信息咨询；企业管理咨询。
7、本次担保对象华新达公司为本公司与广州华新集团控股有限公司（以下简称“华新集团”）共同投资成立，本公司以货币资金投入8,000万元，占注册资本的40%；华新集团以货币资金出资12,000万元，占注册资本的60%。
华新集团产权控制关系为自然人冯翰新持股95%，广州华新集团有限公司持股5%，实际控制人为冯翰新，与本公司不存在关联关系。
8、主要财务指标：截至2013年9月30日，华新达公司资产总额为21,519万元，负债总额为1,520万元；华新达公司于2013年8月21日成立，截至2013年9月30日，尚未产生营业收入（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、保证期间：自担保合同生效日起至各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
3、担保金额：最高不超过本金2亿元人民币，以及相应的利息、复利、罚息及银行方实现债权的费用。
四、董事会意见
1.公司董事会认为：华新达公司主要从事饮料代加工业务，前景良好，通过银行融资渠道解决资金需求，有利于该公司的业务发展。目前该公司成立时间尚短，尚未产生营业收入，华新达公司股东方按股权比例为其银行融资提供相应担保，有利于华新达公司获得银行融资支持。董事会认为，随着其相关业务的不断推进，华新达公司具有相应的偿债能力。
2.此次为参股子公司提供担保，本公司持有华新达公司40%的股权，按照持股比例提供担保。目前，其他股东已提供了不低于持股比例的相应担保，本次担保公平、对等。
3.华新达公司同意以其全部资产对我司提供反担保，本次担保风险可控。
五、独立董事意见
公司独立董事认为本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；被担保对象的业务前景良好，提供上述担保对公司财务状况、经营成果无重大不利影响；公司按照持股比例提供担保，其他股东方提供不低于持股比例的担保，华新达公司同时向公司提供反担保，本次担保行为公平、对等、风险可控；公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东利益。同意《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司除本次对外担保行为外，无其他任何对外担保事项。公司无逾期担保事项发生。
本次对外担保最高额为2亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的31.89%。
七、备查文件
1.《公司第四届董事会第十次会议决议公告》
2.《公司独立董事关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2013年12月28日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2013-032
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：公司2014年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。2013年12月27日召开的公司第四届董事会第十次会议决议召开公司2014年第一次临时股东大会。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议： 2014年1月15日下午14:00起，会期半天；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为2014年1月14日下午15:00至2014年1月15日下午15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年1月9日，于2014年1月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7. 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》，本议案需要以特别决议通过。
本次股东大会所有提案内容参见公司2013年12月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2013-030）。
三、会议登记方法
1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；
2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；
3. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年1月14日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5. 登记时间：2013年1月10日至1月13日（工作日上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）
6. 登记地点：广州市萝岗区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1.采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年1月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。
（2）投票代码：【362209】
（3）投票简称：【达隆投票】
（4）股东投票的具体程序为：
a.买卖方向为买入投票；
b.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一。
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 | | 一 | 关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案 | 1.00元 |
c.在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
e.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月14日15:00 至2014年1月15日15:00 之间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
1.如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票为准。
2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
1. 联系人及联系方式
联系人：白琼
电话：020－62956848 传真：020－82265536
电子邮箱： baiqiong@tech-long.com
2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2013年12月28日
附件：
授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决 | | 一 | 关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案 | |
（说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）
委托人股东签名（签章）： 委托人持股数：
（或法定代表人签字盖章）
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日 本委托书有效期：
注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；
3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；
4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。来源证券时报网) |
