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　　作者：《中国经营报》记者 郑利鹏

　　文章来源于微信公众号颐园财经

　　近期，河北省沧州市解放西路51号和颐大厦21层到访的外地人忽然增多。

　　他们均是来寻访一家名为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称“河北大宗”）的企业。

　　《中国经营报》记者在河北大宗采访期间获得前台工作人员的来访人员登记名单，并联系采访了名单上多名来访者。目前可以证实的是，大部分到访人员均曾参与河北大宗的邮币卡投资业务，而该项投资业务从2017年元旦前夕开始先后以“网络被黑客攻击”和“系统升级”为由暂停至今，何时恢复正常交易，尚无定期，持仓投资者无法出金，河北大宗也未给出具体方案，当地水月寺派出所经侦中队方面向投资者透露，当地警方或就上述事件成立了专案组。与之相应的是，2016年12月16日，清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室在印发的《关于地方交易场所涉嫌非法证券期货活动风险提示函》也在网络传开。

　　河北大宗交易性质如何界定，资金何去何从，成为投资者最为忧心的事情。

　　200万就可以当庄家？

　　2016年12月26日，一名微信昵称“A钟怡”的女子申请加李庆云好友，在验证通过之后，她自我介绍称，自己真名叫“钟怡”，是河北大宗总裁刘云飞的助理。

　　据李庆云提供的微信聊天截图显示，通过验证之后，钟怡迅速与李庆云及其家人熟络。

　　李庆云告诉本报记者，钟怡称，可以为他办理VIP账户，VIP账户就是类似股市中的庄家，不会亏的。“她说，这个VIP账户，她一年手里只有10个，也不知道能不能为我办下来。”李庆云说。

　　记者发现，该邮币卡投资开户其实极为简单，只需要投资者提供银行卡和身份证的照片即可完成开户过程。而在整个过程中，钟怡似乎显得颇为急切，不断要求查看李庆云开户进展到哪一步，并要求远程协助帮助李庆云开户。

　　开户之后，钟怡开始通过各种方式要求李庆云加大投资额度。截图显示，钟怡向李庆云推荐邮币卡投资，并在李庆云声明不了解邮币卡投资之后，要求李庆云初次投资额度达到200万。理由是，李庆云是内部VIP账户，200万打新百分百中签，而且还有配售，而普通账户300万也不一定能中签。

　　记者在截图中看到，钟怡曾这样解释打新资金：200万的打新资金可以中200枚（邮币卡）的签，一枚原始价格仅十几元。所以，一旦中签，成本也就2000多元，其余资金会在次日晚上9点前返还到投资者账户中。

　　记者获得的一份“活动内容”显示，上述邮币卡新发行价格为16.8元/份，然而，在具体的交易K线图上，邮币卡每份的价格都在百元以上，甚至上千元的都有。例如，一只代码为602093的品种，每份价格在1400元以上。

　　“我一直保持警觉，怕被对方误导，就一再坚持只打新，不参与其他买卖。”李庆云说。不过，事情并没他想象得那么顺利。李庆云参与的资金一直无法中签，也不能获得配售的份额。“原因是，我账户活跃度不够。”

　　而增加账户活跃度的唯一途径就是：调动资金参与其他非新票的买卖。而这个买卖，李庆云发现几乎是每次必亏，购入后，往往出现连续跌停。

　　2017年1月11日，本报记者前往河北大宗总部采访，但是等候多时并未获得接待。“我们领导都没在，等回来再联系你”，前台工作人员称。在此期间，记者曾数次打听总裁刘云飞的助理是否是“钟怡”，均未获该工作人员答复。

　　“我觉得这就是一伙利用邮币卡投资为幌子的骗子。”在冷静思考之后，李庆云觉得越来越不对劲：“仔细分析，都是套路。”

　　此后，记者多次拨打河北大宗综合办公室电话，核实“总裁助理钟怡”其人，但是对方以“自己是新来的，其他同事都在忙”为由，拒绝帮助记者核实。

　　经营范围多次变更

　　“我之所以放心投资的主要原因是，河北大宗称自己是河北省政府批的。”一位不愿具名的投资者告诉本报记者。

　　“由河北省政府审批”的说法可能源自河北大宗官网的一份文件图片。

　　该文件全名为《河北省人民政府办公厅关于公布保留各类交易场所的通知》。记者发现，该通知发布时间为2013年4月15日。据了解，该通知下发背景为，《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）。当时，全国各地均对辖区各类交易场所进行清查，随后公布保留名单。记者查阅上述通知原文获悉，河北省当时予以保留的交易场所共19家，并划分为权益类（9家）和合约类（10家），其中河北大宗在列（合约类）。

　　不过，鉴于近年国家一直在清理整顿非法交易场所，上述名单极有可能已经发生变化。比如，截至2014年8月，青岛市保留平台变为29家，而在2013年4月发布的名单中仅有15家。

　　国家企业信用信息公示系统显示，河北大宗成立于2009年8月26日，法人为冯继伟。经营范围为，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）；为工艺品及收藏品（含邮票、小型张、邮折、首日封、纪念封、集邮册、其他集邮品、纪念币、古币、其他硬币及其他收藏品，不含文物）、石油化工产品（不含危险化学品）、有色金属、矿产品、农副产品、钢材、建材、电子产品、皮革制品、日用品、酒、茶的现货交易（含网上交易）活动提供场所及相关配套服务；投资咨询（不含证券、期货投资咨询）；贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。而在变更前（2016年11月22日经营范围变更）的经营范围中并不含有酒和茶的交易。本报记者也从河北大宗官网注意到，主页面已经有茶的宣传提示。

　　除此之外，记者还注意到，河北大宗多次变更经营范围，邮币卡这一经营变更发生在2016年3月21日。

　　中国期货市场创始人之一、中国农业大学经济管理学院教授、博士研究生导师常清此前在接受本报记者采访时称，全国至少有1000家非法交易平台。而且，交易品种也不断更换。从早期的黄金、白银到现在的原油、沥青等。“目前市场上有些颇为流行的文化交易所也属于此类。”

　　监管出击

　　本报记者在陪同投资者前往河北大宗所属区域派出所报案过程中发现，当地警方已经接待全国各地多位投资者。“最近特别多，都是邮币卡投资”，沧州市公安局运河分局刑侦大队情报中心一位民警透露。

　　据他讲述，此前河北大宗的相关立案受理均由经侦方面接待。2017年1月接到通知，要求由刑侦大队接手介入。目前刑侦大队的民警已经开始调查取证工作。“部分同事已经去浙江出差调查”。

　　另外，据当地水月寺派出所经侦中队方面透露，此次之所以由刑侦接手，可能是因为成立了专案组。

　　记者发现，2016年末至今，交易所清理整顿风头渐劲，投资者立案破冰迹象明显。

　　中国裁判文书网近日披露，2012年7月至2013年11月，南京亚太化工电子交易中心（下称“南京亚太”）总经理谢桥将南京亚太木糖醇、液碱等多个交易品种承包给做市商经营，并约定盈利分成，谢桥等四名平台管理人员共获取非法利益约7972万元。

　　浙江高院认定，谢桥等人背着平台董事会，实施了做市商制度，为指定的四家做市商提供被害投资者的持仓量、交易数据后台信息、指导做市商操纵价格、为做市商提供虚拟资金用于与投资者进行对赌。南京亚太原总经理谢桥被判无期徒刑，这是全国首例有省级批文的地方交易场所高管团队被判刑。而在此前，各地投资者立案难度颇大。

　　北京盈科（广州）律师事务所律师潘卫平在接受记者采访时指出，本案说明，国内司法机关已经开始动真格，不只是在民事上认定是否非法期货交易，或者在刑事上涉嫌非法经营罪，更是针对某些平台触及其诈骗的本质即以诈骗罪论处。

　　除此之外，中央部委也于近来连番重拳出击。

　　1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议上，也着重指出，一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件规定开展连续集中竞价交易，诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资；部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动；部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵；一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者；一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限，涉嫌非法公开发行；“微盘”交易涉嫌聚众赌博。

　　截至发稿前，河北大宗仍在暂停一切交易之中，而众多投资者的钱也处于被冻结状态无法交易和取出。