疯狂兑外汇，农户每天“流水”达百万 东莞警方打掉30个地下钱庄犯罪团　　

　　□信息时报记者 曾德顺

　　村中五旬夫妇无业在家，为何银行流水交易金额过亿？这是怎么回事呢？日前，东莞市公安局经侦支队联同塘厦、南城等8个分局在塘厦公安分局召开《全省“飓风15号”打击地下钱庄统一行动媒体通气会》，全面展示东莞市局打击地下钱庄收网行动的情况，并通报了无业夫妇经营地下钱庄等系列案件。

　　记者从现场获悉，在2017年5月3至5日三天时间内，东莞全市20个公安分局协同作战、统一收网，共打掉地下钱庄犯罪团伙30个（破案30起），捣毁窝点38个，抓获涉案人员80名，涉案金额高达352亿。

　　捣毁38个地下钱庄窝点

　　据了解，今年专项行动开展以来，东莞市公安机关主动深挖和拓展地下钱庄案件线索，联合侦办，并在较短时间集中收网，第二波次行动取得阶段性战果。

　　5月3日，收网行动时机成熟。东莞市公安局经侦支队协调南城、虎门、塘厦等20个分局，组织近600警力开展收网行动，分别在各镇街捣毁地下钱庄窝点38个，破案30起，抓获涉案人员80名，在18家商业银行冻结账户936个、折合人民币9994.3万元。现场扣押现金人民币168.5万、美金8.6万和港币58.7万元。缴获涉案账本34个，书证材料133份，支票23张，存折144本，银行卡427张，U盾101个，作案电脑23部，作案手机76部，作案车辆3部，以及印章、点钞机等作案工具一批。

　　刑事拘留43名嫌疑人

　　经查，该30个地下钱庄犯罪团伙，主要分布在石碣、常平、大朗、寮步、虎门、长安、东城、南城等镇街，以家庭为单位、家庭成员为同伙，利用住地房屋作掩护窝点，长期大肆进行各种形式的非法买卖外汇活动，而且不同团伙间相互交易、拆借作案等特点情况十分突出。初步统计，所破案件涉案金额折合人民币高达352亿元。

　　目前，各分局已分别对43名嫌疑人依法刑事拘留。各案件在进一步侦查审理中。

　　典型案例

　　女老板拉亲戚3年洗钱3个亿

　　余某平曾是东莞一手袋厂的经营者，员工们都不知晓的是，这个行事果断的女老板还有着另一层身份：家族式经营地下钱庄的首脑人物。

　　2014年开始，余某平将自己经营的手袋厂出租后，开始拉着丈夫、外甥和闺蜜进行地下钱庄的经营，依靠非法买卖外汇赚取差价，仅仅3年疯狂洗钱3个亿。据麻涌公安分局张警官介绍，该地下钱庄实行家族式经营，从不假手外人。

　　2017年5月3日，经过一个多月的摸排调查，麻涌公安分局专案组出动40人警力在石龙东城展开统一抓捕行动，抓获方某安（余某平丈夫）、余某焕（余某平闺蜜）以及袁某攀（余某平外甥），缴获人民币2.63万、港币3.87万、电脑3台等作案工具。抓捕期间，主犯余某平刚好外出，后闻讯出逃躲藏在惠州龙门某温泉度假区，5月17日余某平被抓获归案，目前4人均已被刑拘。